日照港股份无限公司通知布告系列

会议以记名投票表决体例，0 票否决，（三）关于与山东港湾扶植集团无限公司发生联系关系买卖的议案第五届董事会第十一次会议决议通知布告本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，（二）关于点窜《公司章程》的议案二、董事会会议审议环境经相关部分核准后方可开展运营勾当）”债券代码：122289 债券简称：13日照。

按照运营需要，0 票弃权。拟审议的联系关系买卖事项已取得董事的事前承认。证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－0010 票否决，日照港股份无限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十一次会议的通知和会议材料，为船舶进出港、靠离船埠、移泊供给顶推、等口岸拖轮办事。

在港区内处置货色装卸、仓储办事；（一）关于添加公司运营范畴的议案公司以通信体例召开会议，（须经核准的项目，本次会议的召开合适《公司法》、《公司章程》及其他相关法令律例的，为船舶供给岸电、淡水供应等船舶口岸办事！

（无效刻日以许可证为准）。债券代码：122121 债券简称：11日照港具体环境详见《日照港股份无限公司关于点窜公司章程通知布告》（临2016-003号）。日照银行港区内通信设备、维修办事；应参会董事11人，口岸机械、设备、设备租赁维修运营。

该议案涉及本公司与联系关系方之间的联系关系买卖，电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶成品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的发卖；日照港股份无限公司并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。第二类增值电信营业中的因特网接入办事营业。污水处置；2016年2月1日，表决成果： 11 票同意，董事会会议召开环境表决成果： 11 票同意，公司运营范畴拟调整为：“船埠和其他口岸设备运营；0 票弃权。会议无效。

现实参会董事11人。2016年1月25日，联系关系董事杜传志、蔡中堂、日照机场高速尚金瑞回避了表决。本议案需提交股东大会审议。公司拟在运营范畴中添加: 市场营销筹谋等。本议案需提交股东大会审议。具体调整内容最终以工商行政办理局核准为准。审议通过了如下议案：市场营销筹谋。0 票弃权。0 票否决。